江西赣锋锂业集团股份有限公司

  江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2023

年5月12日召开第五届董事会第六十次会议。根据《关于在上市公司

(资料图片仅供参考)

建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章

程》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，我们

对公司拟在第五届董事会第六十次会议上审议的相关事项进行了事

前审查，经审核有关资料，发表事前认可意见如下：

  一、关于全资子公司青海良承拟收购锦泰钾肥 5.4885%股权暨关

联交易的事前认可意见

  公司全资子公司青海良承矿业有限公司（以下简称“青海良承”）

与北京万邦达环保技术股份有限公司(以下简称“北京万邦达”)签署

了《股权转让合同》，青海良承拟以 27,442.5 万元人民币的交易价格

收购北京万邦达持有的锦泰钾肥 5.4885%股权。本次交易公平、公正、

公开，依据市场价格公允定价，未对公司独立性构成不利影响，不存

在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会

和深圳证券交易所的有关规定。因此，我们一致同意提交公司第五届

董事会第六十次会议审议。

  二、关于 2023 年公司与美洲锂业日常关联交易预计的事前认可

意见

  公司与美洲锂业日常关联交易公平、公正、公开，未对公司独立

性构成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的

情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

因此，我们一致同意提交公司第五届董事会第六十次会议审议，公司

关联董事需就此议案回避表决。

   （以下无正文，为签署页）

江西赣锋锂业集团股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意

见（签署页）

 徐光华        黄斯颖

 徐一新        王金本

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